Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента 1027402812777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 7450001007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00080-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.chelmk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11.12.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.12.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О признании утратившим силу Положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров ПАО «ЧМК»
2. Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров ПАО «ЧМК» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ЧМК» в новой редакции.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ЧМК» на 2023 г. – 2024 гг.
5. О проведении оценки (самооценки) деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».
3. Подпись
3.1. Директор Управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности
№ 60/23 от 18.05.2023 года. И.В. Коленко
(подпись)
3.2. Дата “11” декабря 2023 г. М.П.